28.01.2011

Wielomiesięczna współpraca Wywiadu Skarbowego z UKS w Poznaniu z funkcjonariuszami policji z KPP w Turku i KWP Poznań oraz Prokuraturą Rejonową w Turku, doprowadziła do wykrycia kolejnych już na terenie Wielkopolski ”producentów” fikcyjnych faktur. Ujawniony proceder polega na sporządzaniu i wprowadzaniu do obrotu faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, lecz służą wyłącznie do zaniżania należnych Skarbowi Państwa zobowiązań podatkowych czy wręcz wyłudzaniu środków z budżetu w postaci zwrotów podatku VAT.
Modus operandi polegał na tym, że grupa osób zarejestrowała na podstawione osoby tzw. słupy, co najmniej dwie firmy, które zależnie od potrzeb wystawiały faktury na sprzedaż towarów (np. paliwa, części samochodowe). Faktury w celu legalizacji i zatarcia wszelkich śladów przestępstwa „odsprzedawano” kolejnym podmiotom gospodarczym.
W dniu 27.01.201r w powiecie konińskim oraz tureckim przeprowadzono przeszukania pomieszczeń biurowych firm i mieszkań osób zajmujących się tym procederem. W efekcie dokonano zabezpieczenia komputerów wykorzystywanych do przestępczej działalności, licznej dokumentacji finansowo - księgowej i kilkaset fikcyjnych faktur o wartości kilkadziesiąt milionów zł.
Wszczęto kontrole skarbowe. Szacowane straty Skarbu Państwa z tytułu prowadzenia przestępczej działalności mogą sięgać 20 mln złotych.
Uwzględniając rodzaj i skalę przestępczej działalności, całość działań była zabezpieczana przez pracowników Wydziału Realizacyjnego Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu.
Sprawa jest wielowątkowa, toczą się intensywne czynności mające za celu ustalenie wszystkich odbiorców tych faktur.

Grażyna Hermann-Perek
Rzecznik Prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu